帆宣:公告本公司民國111年度股東常會決議解除董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1) 董事: 吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明

(2) 董事: 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業

(3) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓

(4) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗

(5) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 蔡能吉

(6) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 吳友梅

(7) 獨立董事: 吳宗寶

(8) 獨立董事: 林曉民

(9) 獨立董事: 王怡鈞

3.許可從事競業行為之項目:董事有為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總數

150,069,306權；經票決結果--贊成145,040,444權(其中以電子方式行使表決

權數132,818,385權)，占表決權總數96.64%；反對52,206權(其中以電子方

式行使表決權數52,206權）；無效0權；棄權/未投票4,976,656權(其中以

電子方式行使表決權數4,976,652權)。本案贊成權數超過規定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

(1) 董事: 吉宣投資股份有限公司 代表人 高新明

(2) 董事: 宜威投資股份有限公司 代表人 林育業

(3) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 朱復銓

(4) 董事: 樺成國際投資股份有限公司 代表人 樓朝宗

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)上海茂華電子工程技術有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業

(2)無錫啟華電子科技有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業

(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業

(4)福州吉威系統科技有限公司董事長兼總經理高新明、董事林育業

(5)上海吉威電子系統工程有限公司董事長高新明、董事林育業

(6)南京福芯科技有限公司董事長高新明

(7)上海帆亞貿易有限公司董事長高新明、董事林育業

(8)南通建瑞光電科技有限公司董事長高新明

(9)蘇州樺漢科技有限公司董事長樓朝宗、董事朱復銓

(10)佛山市樺成投資有限公司董事長樓朝宗

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)上海茂華電子工程技術有限公司：中國(上海)自由貿易實驗區錦繡東路2777弄

36號707~708室

(2)無錫啟華電子科技有限公司：江蘇省無錫國家高新技術產業開發區新錫路11號

(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司：中國(上海)自由貿易實驗區富特西一路

333號長城大廈第一層A1-3部位

(4)福州吉威系統科技有限公司：福建省福州市倉山區連江南路15號

福建省龍福機電批發市場三層B06號

(5)上海吉威電子系統工程有限公司：中國(上海)自由貿易實驗區錦繡東路2777弄

36號701~706室

(6)南京福芯科技有限公司：南京市浦口區橋林街道步月路29號12幢-380

(7)上海帆亞貿易有限公司：上海市外高橋保稅區華京路8號五層517室

(8)南通建瑞光電科技有限公司：江蘇省南通市海門市四甲鎮貨隆工業園區

(聯同村四組60號)

(9)蘇州樺漢科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路299號1號房

(10)佛山市樺成投資有限公司：佛山市順德區樂從鎮嶺南大道南2號中歐中心D棟

1層112室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)上海茂華電子工程技術有限公司：半導體製造行業用的除害桶再生、管道系統

及相關設施設計、安裝、調試及技術服務，半導體製造行業用的設備維修，電子、

醫療設備技術諮詢，電子產品、機械設備、化工產品 (危險品除外)、通訊產品、

金屬製品、塑料製品的批發、佣金代理(拍賣除外)、進出口及相關配套服務。

(2)無錫啟華電子科技有限公司：半導體元器件及晶體專用設備、電子元器件專用

設備、環境污染防治設備的設計、製造、安裝及維修服務；包裝專用設備、制冷

設備的組裝；生產、組裝、銷售發光二極管照明器具及其零部件；從事上述產品

及其零部件紡織品、日用品、化工產品、化妝品的批發、佣金代理、進出口業務

；自有廠房租賃；自動化倉儲設備及配件、自動輸送物流設備及配件的設計、製

造、銷售及安裝，物流調配計算機輔助工程系統研發、銷售及安裝，醫療器械的

製造及銷售。

(3)華友化工國際貿易(上海)有限公司：半導體生產、半導體設備的維修、檢測設

備及其耗材、發電用鍋爐的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務；以化工

、鍋爐產品為主的倉儲、分撥業務；國際貿易、轉口貿易；保稅區內企業間的貿易

及貿易代理；區內商務諮詢服務。

(4)福州吉威系統科技有限公司：無塵室及動力系統設備、管道系統設備安裝及相關

配套服務。

(5)上海吉威電子系統工程有限公司：機電安裝建設工程施工、化工石油建設工程

施工、市政公用建設工程施工、建設裝修裝飾建設工程專業施工、建築智慧化建設

工程專業施工、電子建設工程專業施工，及相關技術服務及技術諮詢。建築設備、

建築材料(鋼材、水泥除外)、電子產品、化工產品(危險品除外)、金屬製品、電器

設備、通訊設備的批發、佣金代理(拍賣除外)和進出口，並提供相關配套業務。

(6)南京福芯科技有限公司：半導體相關的元器件、設備、材料的研發、設計、

製造、銷售、安裝及維修服務；供應鏈管理服務；自營和代理各類商品和技術的進

出口（國家限制或禁止的商品除外）；物業管理服務；園區管理服務；住宿服務；

日用百貨、食品、飲料零售；場地租賃；企業管理服務；會議、展覽服務；倉儲服

務；裝卸搬運和運輸代理服務。

(7)上海帆亞貿易有限公司：化工產品(危險化學品、易制毒化學品、特殊化學品除

外)、半導體、檢測設備及其耗材、太陽能設備耗材、發電用鍋爐、機械設備及其配

件的批發、佣金代理、進出口及其他相關配套業務，國際貿易、轉口貿易、保稅區內

企業間的貿易及貿易代理，貿易諮詢服務，半導體設備、自動化設備、電子設備及其

零配件的安裝、維修保養。

(8)南通建瑞光電科技有限公司：開發生產太陽能電池生產專用設備，大屏幕彩色投

影顯示器用光學引擎、光源、投影屏、高清晰度投影管和微顯投影設備模塊等關鍵件

製造，新型電子元器件製造，以及清洗再生等服務，銷售公司自產產品；機械設備、

通用設備生產技術研發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；金屬廢料和碎屑加工處理

(危險化學品、危險廢物除外)；金屬材料(鋼材、貴金屬除外)、陶瓷製品、紙製品、

五金產品批發、零售及進出口業務。

(9)蘇州樺漢科技有限公司：工業電腦之研發、生產及銷售。

(10)佛山市樺成投資有限公司：專業投資。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。