日勝生:本公司111年股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董 事:林榮顯

(2)董 事:林華駿

(3)法人董事:昌新投資開發有限公司/代表人沈景鵬

(4)法人董事:昌新投資開發有限公司/代表人劉垚凱

(5)董 事:謝邦昌

(6)獨立董事:周康記

(7)獨立董事:呂學錦

(8)獨立董事:潘維大

(9)獨立董事:歐晉德

3.許可從事競業行為之項目:

(1)林榮顯先生

萬達通實業(股)公司法人董事代表人兼董事長

京站投資控股企業(股)公司法人董事代表人兼董事長

普力德生物科技(股)公司董事長

日鑽綠能科技(股)公司法人董事代表人兼董事長

晶鼎綠能科技(股)公司法人董事代表人兼董事長

日勝遠東(股)公司法人董事代表人兼董事長

京站實業(股)公司法人董事代表人

財團法人日勝文教基金會董事長

(2)林華駿先生

晶鼎綠能科技(股)公司法人董事代表人兼總經理

財團法人日勝文教基金會董事

(3)昌新投資開發有限公司代表人-沈景鵬先生

晶鼎綠能科技(股)公司法人董事代表人

(4)昌新投資開發有限公司代表人-劉垚凱先生

日勝遠東(股)公司法人董事代表人

財團法人日勝文教基金會董事

(5)謝邦昌先生

協益電子(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

(6)周康記先生

重鵬生技(股)公司董事長

中國探針(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

友霖生技醫藥(股)公司獨立董事

台中銀證券(股)公司法人董事代表人

華電材(股)公司法人董事代表人

佳龍科技工程(股)公司法人董事代表人

威潤科技(股)公司法人董事代表人

東生華製藥(股)公司法人董事代表人

易華電子(股)公司法人董事代表人

(7)呂學錦先生

神達投資控股(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

台達電子工業(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

新鼎系統(股)公司董事

中磊電子(股)公司法人董事代表人

未來市(股)公司法人董事代表人

(8)潘維大先生

廣達電腦(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

永豐金融控股(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

(9)歐晉德先生

聯鈞光電(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員

亞洲水泥(股)公司法人董事代表人

世正開發(股)公司法人董事代表人

世華開發(股)公司法人董事代表人

世康開發(股)公司法人董事代表人

捷正公寓大廈管理維護(股)公司法人董事代表人

東安資產開發管理(股)公司法人董事代表人

世誠營造(股)公司法人董事代表人

菲律賓蘇比克灣開發管理(股)公司董事長

CDC Development India Private Limited 董事長

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無。