昇陽半導體:公告本公司股東會決議許可董事從事競業行為

第21款

1.股東會決議日:111/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事長:楊敏聰

(2)獨立董事:梁明成

(3)董事:安恩投資股份有限公司

(4)法人董事代表人:安恩投資股份有限公司代表人馬繼曾

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事長:楊敏聰

昇陽電池股份有限公司董事長暨總經理

(2)獨立董事:梁明成

建騰創達科技股份有限公司獨立董事

(3)董事:安恩投資股份有限公司

比翼生醫管理顧問股份有限公司董事

磐安奈米生醫創業投資股份有限公司董事

慧安股份有限公司董事

彩設科技股份有限公司董事

裕邦科技股份有限公司董事

昇陽電池股份有限公司董事

清盈科技股份有限公司董事

愛微科股份有限公司董事

加爾發半導體股份有限公司董事

比翼新生醫創業投資股份有限公司監察人

(4)法人董事代表人:安恩投資股份有限公司代表人馬繼曾

智慧光科技股份有限公司獨立董事

昇陽電池股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案照原案表決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無