亞泰:公告本公司111年股東常會解除董事競業禁止事宜

第21款

1.股東會決議日:111/05/27

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁先生

董事 吳淑品女士

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

表決時出席股東表決權數：51,820,023權

贊成：46,117,581權，占表決權數 88.99%；

反對：2,534,615權，占表決權數 4.89%；

無效：0權，占表決權數 0.00%；

棄權/未投票：3,167,827權，占表決權數 6.11%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事 亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁先生

董事 吳淑品女士

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁

A、東莞泰聯光學有限公司 董事長

B、東莞信泰光學有限公司 董事長

C、信泰光學(深圳)有限公司 董事長

D、信泰光電科技(上海)有限公司 董事長

E、亞泰影像器材(深圳)有限公司 董事長

F、科太精密工業(深圳)有限公司 董事長

(2)吳淑品

A、亞泰影像器材(深圳)有限公司 董 事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁

A、東莞市長安鎮宵邊第二工業區。

B、東莞市長安鎮霄邊第二工業區。

C、深圳市寶安區公明鎮李松萌工業區期尾工業園第一、二、三樓。

D、上海市嘉定區外岡鎮北滬宜公路西側。

E、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。

F、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第四棟第一、二、四層。

(2)吳淑品

A、深圳市光明新區公明辦事處李松萌工業區期尾工業園第三棟第三層。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)亞洲光學股份有限公司 代表人:賴以仁

A、生產及加工照相機及零件。

B、鏡片、顯微鏡、雷射測距儀等光學產品及零組件之製造加工。

C、塑膠製品、雷射印表機、掃瞄器照相機等之零組件。

D、數位攝影機、數位照相機、攝影機用零件、附件及照相機用零件、

附件等產銷。

E、影像感測器模組生產及製造。

F、移動式消費性電子產品設計及製造。

(2)吳淑品

A、影像感測器模組生產及製造。

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無