興采:公告本公司民國111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認民國110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂「股東會議事規則」案。

通過修訂「董事選任程序」案。

通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。