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永日:公告本公司111年股東常會重要決議事項

鉅亨網新聞中心 2022-05-27 14:01


第18款


公司代號:4102


公司名稱:永日

發言日期:2022/05/27

發言時間:14:01:58

發言人:林青煌

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書、個體財務報告

及合併財務報告。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十六屆董事(獨立董事)案。

董事:永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人:李宜憲

董事:永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人:簡志維

董事:李其澧

董事:李芳全

董事:江宏文

董事:夏侯欣鵬

獨立董事:蔡揚宗

獨立董事:吳梓生

獨立董事:沙晉康

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

(二)修訂「背書保證處理準則」案。

(三)修訂「資金貸與他人處理準則」案。

(四)修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(五)解除新任董事(獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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