南紡:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案，

配發現金股利每股新台幣0.8元，業經按本公司章程第29條，依法授權董事會以

特別決議通過，並報告股東常會。另由董事會訂定除息基準日。

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及

合併財務報告暨個體財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選出第27屆董事20席(含獨立董事4席)，任期三年，

自111年5月27日起至114年5月26日止。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。

(2)通過解除本公司本(111)年新當選第27屆董事之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無