永信:代子公司永信藥品工業(昆山)股份有限公司公告2021年年度股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過2021年度財務決算報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過2021年度董事會工作報告案。

(2)通過2021年度監事會工作報告案。

(3)通過2022年度財務預算報告案。

(4)通過2022年度借款總額度預計案。

(5)通過公司會計估計變更案。

(6)通過2022年度日常性關聯交易金額預計案。

(7)通過2021年年度報告及其摘要案。

(8)通過申請撤銷北京辦事處案。

7.其他應敘明事項:無。