聚亨:公告本公司改選董事(含獨立董事)名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1) 自然人董事：呂艷娟

(2) 法人董事(博田投資有限公司)代表人：黃文松

(3) 獨立董事：魏功澳、吳忠信、黃群凱

4.舊任者簡歷:

(1) 呂艷娟，泰國聚亨(股)公司董事長

(2) 黃文松，泰國聚亨(股)公司董事

(3) 魏功澳，印尼PT. DINAMIKA SURYAINTI駐台代表

(4) 吳忠信，永誠興業股份有限公司董事長室特別助理

(5) 黃群凱，寬達建設有限公司負責人

5.新任者職稱及姓名:

(1) 自然人董事：呂艷娟

(2) 法人董事(博田投資有限公司)代表人：黃文松

(3) 獨立董事：魏功澳、吳忠信、黃群凱

6.新任者簡歷:

(1) 呂艷娟，泰國聚亨(股)公司董事長

(2) 黃文松，泰國聚亨(股)公司董事

(3) 魏功澳，印尼PT. DINAMIKA SURYAINTI駐台代表

(4) 吳忠信，永誠興業股份有限公司董事長室特別助理

(5) 黃群凱，寬達建設有限公司負責人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1) 自然人董事

呂艷娟，5,986,649股

(2) 法人董事

博田投資有限公司代表人：黃文松，21,209,879股

(3) 獨立董事

魏功澳，0股

吳忠信，0股

黃群凱，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/01/31~111/01/30

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無