大田:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認110年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司第13屆董事案。

選任董事8席(含獨立董事3席)：

董事-李孔文先生

董事-林忠謙先生

董事-南豐興企業(股)公司代表人 潘芸禧小姐

董事-南豐興企業(股)公司代表人 潘芸禛小姐

董事-林宏哲先生

獨立董事-陳樹先生

獨立董事-黃崇輝先生

獨立董事-張添盛先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂本公司「背書保證處理辦法」案。

(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無