華宏:本公司111年股東常會改選董事選舉結果

第6款

1.發生變動日期:111/05/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事:寶廣投資股份有限公司，代表人張瑞欽

法人董事:華立企業股份有限公司，代表人張尊賢

自然人董事：葉清彬

自然人董事：吳志成

獨立董事：馬振基

獨立董事：邱正仁

獨立董事：陳來助

4.舊任者簡歷:

法人董事:寶廣投資股份有限公司，代表人張瑞欽，

華宏新技(股)公司董事長

法人董事:華立企業股份有限公司，代表人張尊賢，

華立企業股份有限公司執行長及總經理

自然人董事：葉清彬，華宏新技(股)公司總經理

自然人董事：吳志成，華宏新技(股)公司董事

獨立董事：馬振基，華宏新技(股)公司獨立董事

獨立董事：邱正仁，華宏新技(股)公司獨立董事

獨立董事：陳來助，華宏新技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

法人董事：寶廣投資股份有限公司，代表人張瑞欽

法人董事：華立企業股份有限公司，代表人張尊賢

自然人董事：葉清彬

自然人董事：吳志成

獨立董事：馬振基

獨立董事：李樑堅

獨立董事：陳冠能

6.新任者簡歷:

法人董事：寶廣投資股份有限公司，代表人張瑞欽，華宏新技(股)公司董事長

法人董事：華立企業股份有限公司，代表人張尊賢，華立企業(股)公司執行長及總經理

自然人董事：葉清彬，華宏新技(股)公司總經理

自然人董事：吳志成，華宏新技(股)公司董事

獨立董事：馬振基，華宏新技(股)公司獨立董事

獨立董事：李樑堅，義守大學行政副校長暨財金系教授

獨立董事：陳冠能，國立陽明交通大學電子研究所講座教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：寶廣投資股份有限公司代表人：張瑞欽，1,427,357股

董事：華立企業股份有限公司代表人：張尊賢，26,122,978股

董事：葉清彬，1,494,994股

董事：吳志成，571,129股

獨立董事：馬振基，0股

獨立董事：李樑堅，0股

獨立董事：陳冠能，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/29~111/05/28

11.新任生效日期:111/05/26

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:本公司自108年股東會後設置「審計委員會」，故無選任監察人。