精誠:公告本公司「審計委員會」與「薪資報酬委員會」

第6款

1.發生變動日期:111/05/26

2.功能性委員會名稱:「審計委員會」與「薪資報酬委員會」

3.舊任者姓名:

一、審計委員會

黃日燦

鄭文鋒

賴建華

二、薪資報酬委員會

黃日燦

鄭文鋒

賴建華

4.舊任者簡歷:

一、審計委員會

黃日燦-眾達國際法律事務所合夥律師

鄭文鋒-頎邦科技(股)公司獨立董事

賴建華-恆鼎科技(股)公司顧問

二、薪資報酬委員會

黃日燦-眾達國際法律事務所合夥律師

鄭文鋒-頎邦科技(股)公司獨立董事

賴建華-恆鼎科技(股)公司顧問

5.新任者姓名:

一、審計委員會

賴建華

鄭文鋒

黃大倫

二、薪資報酬委員會

賴建華

鄭文鋒

黃大倫

6.新任者簡歷:

一、審計委員會

賴建華：恆鼎科技(股)公司顧問

鄭文鋒：頎邦科技(股)公司獨立董事

黃大倫：環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

二、薪資報酬委員會

賴建華：恆鼎科技(股)公司顧問

鄭文鋒：頎邦科技(股)公司獨立董事

黃大倫：環宇通訊半導體控股(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

一、審計委員會：股東常會全面改選董事後，由新任獨立董事組成。

二、薪資報酬委員會：股東常會全面改選董事後，由董事會委任新任獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/13~111/06/12

10.新任生效日期:111/05/26

11.其他應敘明事項:無