南帝:本公司股東會通過解除第16屆董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/26

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：臺南紡織股份有限公司 代表人:楊東源

董事：臺南紡織股份有限公司 代表人:侯博明

董事：鄭麗玲

董事：臺南紡織股份有限公司 代表人:吳亮宏

董事：臺南紡織股份有限公司 代表人:侯博裕

董事：新和興投資股份有限公司 代表人:吳慶豐

董事：太子建設開發股份有限公司 代表人:謝明汎

董事：瑞興國際投資股份有限公司 代表人:莊英志

董事：永原投資股份有限公司 代表人:吳中和

董事：鄭碧英

董事：臺南紡織股份有限公司 代表人:侯智元

董事：臺南紡織股份有限公司 代表人:王立範

董事：臺南紡織股份有限公司 代表人:莊景堯

董事：九福投資股份有限公司 代表人:杜柏蒼

董事：鴻漢企業有限公司 代表人:廖孟省

董事：侯文騰

獨立董事：周德光

獨立董事：黃永慈

獨立董事：賴明材

獨立董事：施武榮

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之公司

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案表決時出席股東表決權總數為

384224216權(其中以電子方式行使表決權數49363701權)；經票決結果，贊成

346743605權(其中以電子方式行使表決權數13181775權)，反對28914799權(其中以

電子方式行使表決權數28914799權)，無效票0權，棄權及未投票8565812權(其中以

電子方式行使表決權數7267127權)。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無