中化生:公告本公司111年股東常會重要決議事項。

第18款

1.股東常會日期:111/05/25

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分配案;股東現金股利新台幣100,828,000元

(每股配發新台幣1.3元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司章程部份條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事(含獨立董事)案。

當選名單如下：

董事：

中國化學製藥股份有限公司代表人：王謝怡貞

中國化學製藥股份有限公司代表人：王厚凱

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：黃重信

財團法人王民寧先生紀念基金會代表人：王厚傑

獨立董事：

王國強

張致嫻

關心

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過辦理私募發行普通股或發行國內可轉換公司債（包括有擔保

或無擔保可轉換公司債）案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。