台驊投控:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:通過承認110年度

營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選本公司董事及獨立董事

選舉結果:

董事當選名單:

(1)顏益財

(2)大聯大投資控股股份有限公司代表人:黃偉祥

(3)許旭輝

(4)賴文豪

(5)益緯投資股份有限公司代表人:林映陸

(6)菖隆投資有限公司代表人：魏標昌

獨立董事當選名單:

(1)張立秋

(2)林志雄

(3)廖勝利

6.重要決議事項五、其他事項:

通過承認本公司民國110年度現金增資計畫變更案

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無