永信:公告本公司2022年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：李芳裕

董事：李芳全

董事：李玲津

董事：李芳信

董事：李其澧

3.許可從事競業行為之項目:

投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：李芳裕

董事：李芳全

董事：李玲津

董事：李芳信

董事：李其澧

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：李芳裕

職務(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司 董事

(2)上海永日藥品貿易有限公司 董事

董事：李芳全

職務(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司 董事長

(2)上海永日藥品貿易有限公司 董事長

董事：李芳信

職務(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司 董事

(2)上海永日藥品貿易有限公司 董事

董事：李其澧

職務(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司 董事

(2)上海永日藥品貿易有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：

江蘇省昆山市陸家鎮金陽西路191號

(2)上海永日藥品貿易有限公司：

上海市自由貿易試驗區C區基隆路1號湯臣國貿大廈15樓1528室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)永信藥品工業(昆山)股份有限公司：

生產銷售西藥、成藥和原料藥及化學中間體等產品。

(2)上海永日藥品貿易有限公司：

國際貿易、保稅區企業間貿易及區內貿易代理：區內倉儲及商業性簡單加工。

10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

李芳裕:永信藥品工業(昆山)股份有限公司:投資金額RMB14,370;持股比例0.011%

李芳全:永信藥品工業(昆山)股份有限公司:投資金額RMB1,063,490 ;持股比例0.842%

李玲津:永信藥品工業(昆山)股份有限公司:投資金額RMB50,000 ;持股比例0.040%

李其澧:永信藥品工業(昆山)股份有限公司:投資金額RMB143,600 ;持股比例0.114%

12.其他應敘明事項:無。