南僑:代重要子公司南僑食品集團(上海)股份有限公司公告董事會決議召開2021年度股東會日期延期及變更召開地點(補充111/4/19公告)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/23

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:

變更前：上海市徐匯區漕寶路509號上海新園華美達廣場酒店B座3層貴賓廳

變更後：南僑食品金山一廠(上海市金山區金強路69號)5樓階梯會議室

4.召集事由一、報告事項:

(1)審議《2021年年度報告及其摘要》

(2)審議《2021年度董事會工作報告》

(3)審議《2021年度監事會工作報告》

(4)審議《2021年度獨立董事述職報告》

(5)審議《2022年度財務預算報告》

5.召集事由二、承認事項:

(1)審議《2021年度財務決算報告》

(2)審議《2021年度利潤分配預案》

6.召集事由三、討論事項:

(1)審議《2022年度董事薪酬方案》

(2)審議《2022年度監事薪酬方案》

(3)審議《關於2021年度日常關聯交易執行情況和2022年度日常關聯交易預計的議案》

(4)審議《關於2022年度向銀行申請銀行授信額度的議案》

(5)審議《關於支付畢馬威華振2021年度審計報酬及聘任2022年度審計機構的議案》

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:

(1)南僑食品公司原訂於111/4/6召開股東大會，由於上海市正處於新冠肺炎疫情防控

工作的關鍵時期，為配合並落實相關疫情防控要求，於111/3/29董事會通過將日

期延期至111/4/22，再於111/4/19董事會通過延期至111/5/26，現再延期至

111/6/15。

(2)原經審議通過之股東會議案內容均不變。