新光金:本公司公告獨立董事對董事會議案表示反對意見。

第44款

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/05/20

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

許永明獨立董事/新光人壽保險股份有限公司獨立董事、

吳啟銘獨立董事/元富證券股份有限公司獨立董事。

4.表示反對或保留意見之議案:提議就本公司與台新金融控股股份有限公司等金控公司

的合併之可行性，成立專案小組進行評估。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

許永明獨立董事、吳啟銘獨立董事對於111年5月20日董事會上開議案，表示：合併評

估本是公司策略選項之一，不反對成立評估小組對市場所有可能的合併標的進行評估，

以追求公司最大利益。本案係屬公司重大議題，對於以明確舉例的方式列出對象及

提出的時間點、程序、方式與可能涉及的法律問題應謹慎處理，故表決時對議案

表示反對意見。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。