農林:公告本公司股東常會決議通過解除新任董事競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:111/05/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：上揚資產管理(股)公司代表人：吳清源

(2)董事：上揚資產管理(股)公司代表人：黃裕昌

(3)董事：上揚資產管理(股)公司代表人：謝春輝

(4)董事：林金燕

(5)董事：唯福投資(股)公司代表人：顏志光

(6)董事：源興行銷(股)公司代表人：邵瑋霖

(7)獨立董事：李勝琛

(8)獨立董事：王森榮

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範園相同或類似之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:與本屆董事任期相同(111/05/20~114/05/19)

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案表決時股東表決權總數652,850,580 權；

經票決結果：

贊成551,868,147權(其中以電子方式行使表決權數52,122,381權)，

佔表決權總數84.53 ％；

反對 54,618權(其中以電子方式行使表決權數54,545權)；

佔表決權總數0 ％；

無效0 權, 佔表決權總數0 ％；

棄權及未投票100,927,815 權(其中以電子方式行使表決權數

7,332,814權)，占表決權數15.45 ％；

本案贊成權數超過法定數額，照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

吳清源：本公司董事長

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1) 廈門廈杏摩托有限公司 董事長

(2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)廈門廈杏摩托有限公司： 中國廈門市集美區杏林西濱路99號

(2))浩漢工業產品設計(上海)有限公司：

上海市嘉定區安亭鎮上海國際汽車城零部件配套工業園區?大路46號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1) 廈門廈杏摩托有限公司：機車及零件之組裝、生產與銷售及產品售後維修服務

(2) 浩漢工業產品設計(上海)有限公司：工業設計

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

上揚資產管理(股)公司及吳清源董事長個人並無投資

「廈門廈杏摩托有限公司」及「浩漢工業產品設計(上海)有限公司」

12.其他應敘明事項:無。