環宇-KY:公告本公司111年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國110年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事，新任董事：李秉傑。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂取得或處分資產處理程序案

(2)通過發行限制員工權利新股案

(3)通過辦理私募有價證券案

(4)通過討論解除新任董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無。