文曄:本公司第十屆董事（含獨立董事）當選名單

第6款

1.發生變動日期:111/05/20

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：

鄭文宗

許文紅

高新明

文友投資(股)公司代表人鄭更義

(二)獨立董事：

丁克華

程天縱

龔汝沁

4.舊任者簡歷:

(一)董事：

鄭文宗：文曄科技(股)公司董事長

許文紅：文曄科技(股)公司資深副總經理

高新明：帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長

文友投資(股)公司代表人鄭更義：福邦證券(股)公司董事

(二)獨立董事：

丁克華：華安醫學（股）有限公司獨立董事

程天縱：和椿科技(股)公司董事

龔汝沁：關鍵評論網媒體集團財務長暨整合長

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：

鄭文宗

文友投資(股)公司代表人許文紅

祥碩科技(股)公司代表人林哲偉

高新明

(二)獨立董事：

丁克華

程天縱

龔汝沁

6.新任者簡歷:

(一)董事：

鄭文宗：文曄科技(股)公司董事長

文友投資(股)公司代表人許文紅：文曄科技(股)公司資深副總經理

祥碩科技(股)公司代表人林哲偉：祥碩科技(股)公司法人董事代表

人兼總經理

高新明：帆宣系統科技(股)公司董事長兼執行長

(二)獨立董事：

丁克華：華安醫學（股）有限公司獨立董事

程天縱：和椿科技(股)公司董事

龔汝沁：關鍵評論網媒體集團財務長暨整合長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第九屆任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

(一)董事：

鄭文宗：28,177,112股

文友投資(股)公司代表人許文紅：1,359,204股

祥碩科技(股)公司代表人林哲偉: 179,000,000股

高新明：4,474,434股

(二)獨立董事：

丁克華：0股

程天縱：0股

龔汝沁：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/05/20

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。