南港:本公司111年股東常會改選董事9席(含獨立董事3席)

第6款

1.發生變動日期:111/05/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒

董事-詮曄投資(股)公司代表人-趙國帥

董事-詮曄投資(股)公司代表人-江慶興

董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎

董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭勝文

董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃銘祐

獨立董事-鄭惠蓉

獨立董事-吳思儀

獨立董事-陳珠雀

4.舊任者簡歷:

董事-郭林諒-南港輪胎(股)公司董事長、製造副總經理

董事-趙國帥-中華航空(股)公司董事長

董事-江慶興-南港輪胎(股)公司董事長

董事-林君穎-南港輪胎(股)公司董事

董事-郭勝文-南港輪胎(股)公司製造副總經理

董事-黃銘祐-傳誠投資顧問(股)公司董事長

獨立董事-鄭惠蓉-考試院高等考試及格/律師

獨立董事-吳思儀-考試院高等考試及格/會計師

獨立董事-陳珠雀-南山高中專任英語教師

5.新任者職稱及姓名:

董事-詮曄投資(股)公司代表人-郭林諒

董事-詮曄投資(股)公司代表人-林君穎

董事-詮曄投資(股)公司代表人-陳恒寬

董事-詮曄投資(股)公司代表人-黃佳盈

董事-崇神開發實業(股)公司代表人-侯嘉騏

董事-崇神開發實業(股)公司代表人-黃銘祐

獨立董事-吳思儀

獨立董事-陳孟秀

獨立董事-許妙靜

6.新任者簡歷:

董事-郭林諒-南港輪胎(股)公司董事長、製造副總經理

董事-林君穎-南港輪胎(股)公司董事、行銷部經理

董事-陳恒寬-寬典聯合法律事務所所長

董事-黃佳盈-和泰產物保險股份有限公司法務主管

董事-侯嘉騏-中和羊毛(股)公司董事長、漢神購物中心(股)公司董事長

董事-黃銘祐-傳誠投資顧問(股)公司董事長、和潤企業股份有限公司獨立董事

獨立董事-吳思儀-考試院高等考試及格/會計師、利鴻會計師事務所會計師

獨立董事-陳孟秀-大恆國際法律事務所主持律師、全國律師公會聯合會理事

獨立董事-許妙靜-長榮航太科技股份有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:原任期屆滿，111/05/18召開股東常會全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事-郭林諒-331,687股

董事-林君穎-18,933,571股

董事-陳恒寬-0股

董事-黃佳盈-0股

董事-侯嘉騏-0股

董事-黃銘祐-0股

獨立董事-吳思儀-0股

獨立董事-陳孟秀-0股

獨立董事-許妙靜-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/16~111/05/15

11.新任生效日期:111/05/18~114/05/17

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項:無