南港:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二十四屆董事九席(含獨立董事三席)。

新當選董事名單公告於公開資訊觀測站

6.重要決議事項五、其他事項:

(1).通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2).通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3).通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。

(4).臨時動議：通過修訂本公司「對外背書保證辦法」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。