帝聞:公告本公司董事會重要決議

第44款

1.事實發生日:111/05/16

2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本次董事會決議如下：

討論事項：

(1)本公司聘任總經理案

(2)本公司經理人異動案

(3)修訂本公司「內部控制制度」部分條文案

(4)審理本公司111年股東會之股東提案

(5)修改111年股東常會召集事由議案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:討論事項一照案通過，另獨立董事建議於近期再找專業經理人接任。