樺漢:公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜(二階段公告)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/13

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓 樺漢會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一Ｏ年度營業報告

(2)本公司一一Ｏ年度審計委員會查核報告

(3)本公司一一Ｏ年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告

(4)本公司一一Ｏ年度發行國內第一次私募無擔保轉換公司債報告案(新增)

(5)本公司一一一年度發行私募普通股報告案(新增)

(6)本公司一一Ｏ年度發行國內第四次無擔保轉換公司債報告案(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司一一Ｏ年度財務報表及營業報告書案

(2)承認本公司一一Ｏ年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)討論資本公積發放現金案

(2)修訂本公司「公司章程」案

(3)修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案

(4)修訂本公司「股東會議事規則」案(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

本公司第十屆董事(含獨立董事)選舉案

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

(1).本公司受理持股達1%股東提案權及董事候選人提名權之期間訂為：

111/4/15~111/4/26

(2).本年股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

111/5/24~111/6/20

(3).本公司轉換公司債之停止轉換日期為：

111/04/25~111/06/23