燦星網:代子公司廈門燦坤實業(股)公司公告股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:審議2021年度利潤分配預算案

3.重要決議事項二、章程修訂:

關於修訂「公司章程」的議案

關於修訂公司章程附件「股東大會議事規則」的議案

關於修訂公司章程附件「董事會議事規則」的議案

關於修訂公司章程附件「監事會議事規則」的議案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:審議2021年度財務決算方案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一位公司董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

2021年度報告及報告摘要

2021年度董事會工作報告

2021年度監事會工作報告

2022年度日常關聯交易預算案

擬續聘會計師事務所的議案

關於控股子公司漳州燦坤開展金融衍生品交易的議案

關於控股子公司漳州燦坤委託理財額度的議案

關於控股孫公司上海燦坤委託理財額度的議案

7.其他應敘明事項:無