華新:股東會決議解除董事競業禁止限制

第21款

1.股東會決議日:111/05/13

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：焦佑衡先生

(2)董事：馬維欣女士

(3)獨立董事：陳翔中先生

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：焦佑衡先生

語岳(股)公司董事長

(2)董事：馬維欣女士

漢唐集成(股)公司董事

(3)獨立董事：陳翔中先生

東元電機(股)公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上

股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無