華新:本公司111年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/13

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。(照案通過)

3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司章程案。(照案通過)

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告及決算表冊

案。(照案通過)

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)討論修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。(照案通過)

(二)討論修訂本公司股東會議事規則案。(照案通過)

(三)討論解除董事競業禁止案。

1.董事：焦佑衡先生(照案通過)

2.董事：馬維欣女士(照案通過)

3.獨立董事：陳翔中先生(照案通過)

7.其他應敘明事項:無