三商:公告本公司董事會決議變更111年股東常會召開方式(召開方式：實體股東會)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/13

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:台北市建國北路二段145號20樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告。

(3)一一○年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一○年度背書保證辦理情形報告。

(5)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。

(6)本公司「公司治理實務守則」修訂案報告。

(7)本公司「企業社會責任實務守則」修訂暨

修正名稱為「永續發展實務守則」案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一○年度營業報告書暨財務報表。

(2)承認一一○年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(4)本公司盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無。