春雨:公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:高雄市岡山區大寶街100號。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會。

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度董事及員工酬勞分派情形報告。

(4)截至110年底對外背書保證情形報告。

(5)110年度盈餘現金股利分派情形報告。

(6)本公司發行110年度第一次有擔保普通公司債執行情形報告。[增列]

(7)本公司發行國內第一次、第二次及第三次有擔保轉換公司債執行情形報告。[增列]

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認本公司110年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:召開股東會其它有關事宜請參閱本公司召開股東常會之公告。