凌泰:公告本公司董事會決議111年度股東常會事宜(新增議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:臺北市康寧生活會館會議廳(臺北市內湖區成功路5段420巷28號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)一一○年度營業報告書。

(二)一一○年度審計委員會查核報告書。

(三)一○九年度減資案之健全營運計劃執行成效報告。

(四)一○九年度私募案執行狀況報告。

(五)本次股東常會受理持有1%以上股份之股東提案之受理提案期間，提案狀況報告。

(六)修訂本公司「企業社會責任實務守則」報告。(新增報告議案)

(七)修訂本公司「企業誠信經營守則」報告。(新增報告議案)

(八)訂定本公司「道德行為準則」報告。(新增報告議案)

6.召集事由二、承認事項:

(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二)一一○年度盈虧撥補案。

(三)一○九年度私募普通股之資金用途計畫變更承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司取得或處分資產作業程序案。

(二)修訂本公司「章程」案。(新增討論議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以

書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

本公司擬訂於民國111年4月25日起至民國111年5月5日止受理股東就本次股東常會之

提案，凡有意提案之股東請於民國111年5月5日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查及回覆審查結果並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣

，以掛號函件寄送。受理處所：凌泰科技股份有限公司 (114台北市內湖區瑞光路188

巷43號4樓)

(二)本公司將於股東會召集通知日期前，將股東提案處理結果通知提案股東，並將

符合規定之議案明列於開會通知，對於未列入議案之股東提案，將於股東常會，說明

未列入理由。

(三)本次股東會得以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(1)行使期間：自民國111年5月28日至11年6月26日止

(2)電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁

網址https://www.stockvote.com.tw/

(五)COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票行使

表決權。

如欲親臨股東會現場，股東應全程配戴口罩，並配合測量體溫等各項會場防疫措施。

如因疫情影響而需變更股東會開會地點，董事會授權董事長決議並即時以重大訊息

公告於公開資訊觀測站。