正峰:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增股東會議案)
鉅亨網新聞中心 2022-05-12 16:46
第17款
1.董事會決議日期:111/05/12
2.股東會召開日期:111/06/29
3.股東會召開地點:桃園市中壢區大圳路三段93號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.110年度營業報告。
2.監察人審查110年度決算表冊報告。
3.110年度累積虧損達實收資本額二分之一報告。
4.110年度資產減損情形報告。
5.減資健全營運計畫執行情形報告。
6.110年度私募普通股案辦理情形報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
1.110年度決算表冊案。
2.110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。
2.擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
3.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
4.擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部份條文案。
5.本公司擬以私募方式辦理現金增資普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/01
12.停止過戶截止日期:111/06/29
13.其他應敘明事項:無
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