合機:公告召開本公司一一一年度股東常會事宜(第二階段盈餘分配相關公告)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/12

2.股東會召開日期:111/06/27

3.股東會召開地點:本公司觀音二廠.桃園巿觀音區觀音工業區經建五路三十二號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一○年度營業報告。

2.本公司審計委員會審查一一○年度決算報告。

3.本公司一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。

4.本公司一一○年度董事酬金報告。(新增)

5.本公司一一○年度盈餘及資本公積分派現金股利情形。(新增)

6.修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，並變更名稱

為「永續發展實務守則」。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認一一○年度營業報告書及財務報告案。

2.承認一一○年度盈餘分配表。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。(新增)

2.修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.全面改選董事。

9.召集事由五、其他議案:

討論事項-2

1.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/29

12.停止過戶截止日期:111/06/27

13.其他應敘明事項:

(1)擬盈餘配發股東現金股利48,172,937元(即每股0.25元)及資本公積發放現金

48,172,937元(即每股0.25元)。

(2)本案由董事長依董事會之授權另訂除息基準日及發放日；發放現金時計算至

「元」為止，「元」以下捨去，差額由本公司以『其他收入』入帳。