佐登-KY:公告本公司董事會決議召開111年股東常會(新增報告案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/11

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:

台中市北區中清路一段816號(佐登妮絲國際股份有限公司8F國際會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、110年度營業報告。

2、審計委員會審查110年度決算表冊。

3、110年度員工及董事酬勞分派報告。

4、110年度盈餘分派現金股利報告。

5、國內轉換公司債執行情形報告。

6、110年度董事酬金報告。

7、發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債計畫變更相關事項報告。

(新增)

6.召集事由二、承認事項:

1、110年度營業報告書及決算表冊案。

2、110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂「公司章程」案。

2、修訂「取得或處分資產處理程序」案。

3、修訂「民國105年第一次限制員工權利新股發行辦法」案。

4、修訂「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自111年5月24日至111年6月

20日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司網頁，依相關說明投票。

【網址:www.stockvote.com.tw】。