新應材:公告本公司董事會議決議召開股東常會相關事宜(新增議案)

第32款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「永續發展實務守則(原企業社會責任實務守則)

」報告。

6.召集事由二、承認事項:(1)110年度之營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)擬辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

並由原股東全數放棄優先認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:(1)增補選董事一席案。(新增)

9.召集事由五、其他議案:(1)擬解除新任董事競業禁止案。(新增)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:無