隴華:董事會決議召開民國111年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 本公司一一Ｏ年度營運狀況報告。

(2) 審計委員會審查一一Ｏ年度決算表冊報告。

(3) 私募普通股執行情況報告。

(4) 一一Ｏ年度虧損達實收資本額之二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一Ｏ年度營業報告書及財務報表案。

(2) 承認一一Ｏ年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2) 擬以私募方式辦理現金增資案。

(3) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(4) 解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:依公司法第209條之規定，擬請本次股東會同意解除本公司

法人董事代表人王光祥董事長、林坤銘董事、李焰彰董事、王雅萱董事、

獨立董事董清銓，於擔任本公司董事期間競業禁止之限制，其董事競業

內容，請參閱股東會議事手冊。