廷鑫:公告本公司董事會重要決議事項

第51款

1.事實發生日:111/05/10

2.公司名稱:廷鑫興業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:111年5月10日董事會重要決議事項如下:

(一)通過本公司委任安侯建業聯合會計師事務所核閱及查核111年度財務報告

及合併財務報告案。

(二)通過111年第一季合併財務報告暨會計師核閱報告案。

(三)通過本公司截至111年3月底因業務往來超過正常授信3個月且金額重大之

應收帳款，擬認定為非屬資金貸與性質案。

(四)通過擬解除董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)通過修訂「公司章程」案。

(六)通過修訂「股東會議事規則」案。

(七)通過本公司得於分割變更登記完成日起一年內，分次辦理對「亞鑫皮件

股份有限公司」釋股作業暨放棄參與該公司之現金增資計畫案。

(八)通過召開本公司111年股東常會事宜案(增列討論事項)。

(九)通過向金融機構申請額度案。

(十)通過本公司副總經理職務調整案。

(十一)通過本公司與關係人皇將科技股份有限公司簽訂房屋租賃合約解約案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無