保勝光學:公告本公司111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期:111/05/09

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：富拉凱投資有限公司

(2)董事：麥哲倫投資股份有限公司

(3)獨立董事：許志超

(4)獨立董事：邵展飛

(5)獨立董事：王茂榮

4.舊任者簡歷:

(1)董事：富拉凱投資有限公司 ， 保勝光學(股)公司董事長

(2)董事：麥哲倫投資股份有限公司， 保勝光學(股)公司董事

(3)獨立董事： 許志超 ，保勝光學(股)公司獨立董事

(4)獨立董事： 邵展飛 ，友聖儀器有限公司董事長、保勝光學(股)公司獨立董事

(5)獨立董事： 王茂榮 ，元富證券(股)公司獨立董事、新光紡織(股)公司獨立董事

及保勝光學(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：方幼玲

(2)董事：張睿寧(哥倫布投資股份有限公司法人代表人)

(3)董事：李淑瑜(麥哲倫投資股份有限公司法人代表人)

(4)董事： 劉啟惠

(5)獨立董事： 許志超

(6)獨立董事： 邵展飛

(7)獨立董事： 王茂榮

6.新任者簡歷:

(1)董事：方幼玲，保勝光學(股)公司董事長

(2)法人董事：哥倫布投資股份有限公司法人代表人：張睿寧，

昆山峰實電子外觀應用科技有限公司董事長特助

(3)法人董事：麥哲倫投資股份有限公司法人代表人：李淑瑜，

富拉凱資本(股)公司區域營運長，晶碩光學(股)公司獨立董事

(4)董事：劉啟惠，智基創投管顧(股)公司財務副總經理

(5)獨立董事：許志超，保勝光學(股)公司獨立董事

(6)獨立董事：邵展飛，友聖儀器有限公司董事長、保勝光學(股)公司獨立董事

(7)獨立董事：王茂榮，元富證券(股)公司獨立董事、新光紡織(股)公司獨立董事

及保勝光學(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)。

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：方幼玲，選任時持股數：2,486,108股

(2)董事：哥倫布投資股份有限公司代表人：張睿寧，選任時持股數：777,321股

(3)董事：麥哲倫投資股份有限公司代表人：李淑瑜，選任時持股數：1,800,000股

(4)董事：劉啟惠，選任時持股數：0股

(5)獨立董事：許志超，選任時持股數：0股

(6)獨立董事：邵展飛，選任時持股數：0股

(7)獨立董事：王茂榮，選任時持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/03~113/08/02

11.新任生效日期:111/05/09

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項:無。