保勝光學:公告本公司111年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:111/05/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:照案通過修訂本公司公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司110年度營運報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事七席(含三席獨立董事)。

(一)董事當選名單如下:

董事 方幼玲

董事 張睿寧(哥倫布投資股份有限公司法人代表人)

董事 李淑瑜(麥哲倫投資股份有限公司法人代表人)

董事 劉啟惠

(二)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 許志超

獨立董事 邵展飛

獨立董事 王茂榮

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，暨原股東全數

放棄認購案。

(2)照案通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)照案通過修訂本公司「董事選任程序」案。

(4)照案通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)照案通過解除新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。