寶一:公告本公司第八屆第十二次董事會重大決議事項

第51款

1.事實發生日:111/05/09

2.公司名稱:寶一科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司召開第八屆第十二次董事會重大決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

一、通過本公司民國一一一年第一季財務報表案。

二、通過「寶一科技股份有限公司公司治理實務守則」

部份條文修訂案。

三、通過「寶一科技股份有限公司企業社會責任實務守則」

名稱及部份條文修訂案。

四、通過修訂本公司一一一年股東常會召集事由案。

五、通過融資額度授權案。