有益:有益公司111/05/06董事會決議事項

第53款

1.事實發生日:111/05/06

2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:有益公司111/05/06董事會決議事項

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

報告事項：

(1)上次會議記錄及執行情形報告。

(2)內部稽核業務報告。

(3)重要財務業務報告。

(4)111年度董監事及經理人責任保險報告。(已完成續保)

(5)111年股東常會無持股1%以上股東提案報告。

討論事項：

(1)本公司111年度第1季合併財務報表審議討論案。

項 目 合併綜合損益

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營業收入淨額 833,902仟元

營業毛利 69,164仟元

營業利益 44,919仟元

稅前淨利 46,340仟元

稅後淨利 37,016仟元

其他綜合損益 2,420仟元

綜合損益總額 39,436仟元

基本每股盈餘 0.41元

(2)更換簽證會計師討論案。

(3)訂定本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃討論案。