博磊:董事會決議召集111年股東常會相關事宜(新增召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/05

2.股東會召開日期:111/06/22

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號

(台元科技園區多功能會議廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.110年度營業狀況報告。

2.審計委員會查核110年度決算表冊報告。

3.110年度背書保證情形報告。

4.110年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

6.召集事由二、承認事項:

1.110年度營業報告書及財務報表案。

2.110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂「公司章程」部份條文案。

2.修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

3.修訂「股東會議事規則」部份條文案。（新增議案）

4.修訂「資金貸與他人之管理辦法」部份條文案（新增議案）

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/24

12.停止過戶截止日期:111/06/22

13.其他應敘明事項:無。