兆勁:更正公告本公司111年股東常會相關事宜 (更正紀念品發放事項)

第17款

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/29

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路77號(本公司竹南分公司地下一樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)委外會計師執行內部控制制度專案審查結果報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國110年度之營業報告書及財務報表。

(2)承認民國110年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程部分條文案。

(2)訂定本公司「董事選任程序」案。

(3)辦理私募有價證券案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/05/01

12.停止過戶截止日期:111/06/29

13.其他應敘明事項:

(一)本次股東會股務代理機構為本公司之股務代理人『康和綜合證券股份有限公司

股務代理部』，其股務事務處理，包含開會通知書寄發及補發、委託書統計驗

證、股東辦理委託出 席、股東會當日之股東報到程序與議案表決統計。康和

綜合證券股份有限公司股務代理部地 址：台北市基隆路一段 176 號 B1

電話：（02）8787-1118。

(二)其他應公告事項：

(A)受理股東提案公告及作業流程：

(a)依公司法第172條之1規定，擬訂於民國111年4月24日至民國111年5月3日

受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案，但提案以一項並以三百字為

限，凡有意提案之股東務請於民國111年5月3日17時前送達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。

(b)股東提案受理處所為兆勁科技股份有限公司總管理處

（地址：苗栗縣竹南鎮友義路77號，電話：037-580-777）。

(c)是否列入議案標準：除有下列情事之一者外，股東所提議案，

董事會應列為議案。

 (1)該議案非股東會所得決議者。

 (2)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

 (3)該議案於公告受理期間外提出者。

 (4)該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會

仍得列入議案。

(B)開會通知書及委託書將於股東會 30 日前函送各股東，屆時如未收到者，請書

名股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向『康和綜合證券股份有限公

司股務代理部』洽詢（電話：02-8787-1118）。

(C)依證券交易法第 26 條之 2 規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東

會之召集通知得於開會 30 日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書。

屆時持股未滿一千股股東欲申請補發股東會開會通知書者，請書明股東戶號、

戶名、身份證字號 或統一編號，逕向『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』

洽詢。

(D)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會 38 日前依規定將

相關資 料送達『兆勁科技股份有限公司總管理處』（地址：苗栗縣竹南鎮友義

路 77 號，電話：037-580-777），並副知證基會。

(E)本次股東會委託書統計驗證機構為『康和綜合證券股份有限公司股務代理部』。

(F)＊本次股東常會紀念品為：咖啡豆(若紀念品不足將以等值商品替代）

(1)本公司股東會紀念品發放原則:

持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權

者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

(2)本公司不收取紀念品保證金，另交付紀念品予徵求人之相關事項如下：

1.徵求人應於委託書徵求書面資料送達公司之規定期限最末日以前以書面

申請領取紀念品；本公司將於徵求人委託書徵求書面資料送達公司之規

定期限最末日後3日內，且最遲於寄發股東會召集通知2日前，將紀念品

配送至各徵求人指定之地點或徵求人至本公司指定之地點領取。

2.倘徵求人未於規定期限前填具書面資料向本公司請領紀念品，本公司將

於收到徵求人請領紀念品書面資料之日後3日內交付紀念品予徵求人。

(3)股東會紀念品發放日期、時間及地點詳開會通知書。

(G)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

(a)行使期間：自民國 111 年 05 月 28 日至 111 年 06 月 26 日止

(b)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，

網址：https://www.stockvote.com.tw