國統:(補公告)代子公司福建台明鑄管科技股份有限公司公告董事會決議召開2022年第一次臨時股東大會相關事宜

第17款

1.董事會決議日期:111/04/19

2.股東會召開日期:111/05/05

3.股東會召開地點:福建省三鋼(集團)有限責任公司辦公樓前三樓中間會議室

4.召集事由一、報告事項:無

5.召集事由二、承認事項:無

6.召集事由三、討論事項:

(1)關於定向發行股份暨增資擴股的議案

(2)關於修改公司章程的議案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)關於董事會換屆選舉的議案

(2)關於監事會換屆選舉的議案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:NA

11.停止過戶截止日期:NA

12.其他應敘明事項:無