遠傳:本公司董事會決議召開一一一年股東常會公告(第二階段公告)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/04

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告書

(2)一一○年度財務報告

(3)審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書

(4)一一○年度董事及員工酬勞報告案

(5)募集公司債報告

(6)本公司與遠寶金融科技股份有限公司合併案

(7)修訂本公司「永續發展實務守則」暨永續發展推動報告案

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一○年度決算表冊 (包括營業報告書)

(2) 一一○年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.349元)

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬以資本公積及法定盈餘公積發放現金案(擬定分派每股現金新台幣0.901元)

(2)修正本公司章程部分條文案

(3)修正取得或處分資產處理程序部分條文案

(4)修正董事選舉辦法部分條文案

(5)修正股東會議事規則部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

召開視訊輔助股東會相關說明：

(1)本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

(下稱股務處理準則)第二章之二規定等相關規定辦理。

(2)本次股東會視訊輔助部分係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司(下稱集保

公司)提供之平台，並應遵守集保公司之股東會視訊會議作業要點、問答集及操作

說明等文件，請參閱集保公司網頁(網址https://www.tdcc.com.tw/portal/zh/page

/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c。)

(3)股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席。

(4)股東欲以視訊方式參與者應自111年5月14日起，至遲於股東會二日前

(111/6/11前)，於集保公司股東e票通平台(網址： https://www.stockvote.com.

tw/evote/index.html。）辦理註冊及登記。

(5)已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東

會者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅

得以視訊方式參與股東會。

(6)股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東

會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾

期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

(7)股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參

與股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或

對原議案之修正行使表決權。

(8)股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲以視

訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知

；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

(9)本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或

以視訊方式參與發生障礙，致視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東

會之出席股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額者，擬依「股務處理準則」

第四十四條之二十第四項規定，股東常會將繼續進行，不另作延期安排。

(10)其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定。