致和證:公告本公司110年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:111/05/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:有

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選第十二屆董事13席(董事10席、獨立董事3席)。

6.重要決議事項五、其他事項:1、通過修訂本公司「股東會議事規則」、

「取得或處分資產處理程序」案。

2、通過盈餘轉增資案。

7.其他應敘明事項:無