台富:董事會決議召開111年股東常會(新增報告事項)
鉅亨網新聞中心 2022-05-04 13:47
第17款
1.董事會決議日期:111/05/04
2.股東會召開日期:111/06/20
3.股東會召開地點:台北市西寧北路70-1號6樓(彰化高商校友會)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)監察人審查110年度決算報告。
(3)110年度董事、監察人及員工酬勞分派報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。
(6)股東提案未列入議案報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認110年度營業報告書及決算表冊。
(2)承認110年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂「公司章程」案。
(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(3) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5) 修訂「背書保證作業程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/22
12.停止過戶截止日期:111/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)以未分配盈餘每股配發現金股利0.5元。
(2)111年股東常會受理股東提案權:
111年股東常會受理股東提案
受理期間:依公司法第172條之1規定,持股1﹪以上之股東如欲於本次股東常會提出
議案者,本公司將於111年4月13日起至111年4月22日止受理股東之提名。
受理處所:台灣富綢纖維股份有限公司財務部
(台北市西寧北路70之1號11樓,電話:25568282)
(3)依委託書使用規則第十三條之一規定,委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人
日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。
(4)受理獨立董事提名公告:本次獨立董事應選名額為4席,本公司擬訂於民國 111年4月
13日起至民國 111年4月22日止受理提名獨立董事候選人名單,詳細內容請參採候選人
提名制選任董監事相關公告。
受理董事提名公告:本次董事應選名額為 5 席,本公司擬訂於民國 111年4月13日起至
民國 111年4月22日止受理提名董事候選人名單,詳細內容請參採候選人提名制選任董監
事相關公告。
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