浩鼎:代重要子公司潤雅生技股份有限公司公告董事會決議召開111年股東常會

第17款

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)

4.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業狀況報告。

(2)監察人審查110年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)潤雅公司110年度營業報告書及財務報表案。

(2)潤雅公司110年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:

(1) 增訂潤雅公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:111/05/18

11.停止過戶截止日期:111/06/16

12.其他應敘明事項:依公司法172之1條規定，自111年5月6日起至111年5月16日止，受理

持股1%以上之股東提案，請於111年5月16日下午五點前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以備董事會審查及回覆審查結果。(請於信封封面上加註股東常會提案函件字樣

及以掛號函件寄送)，逾期恕不受理。

受理提案處所：新竹縣竹北市生醫五路19號5樓(潤雅竹北廠區)。