華東:本公司董事會決議召開111年股東常會(增列議案)

第17款

1.董事會決議日期:111/05/03

2.股東會召開日期:111/06/14

3.股東會召開地點:高雄市前鎮區北一路18號本公司5樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、110年度營業及決算報告

2、審計委員會審查110年度決算報告

3、110年度員工及董事酬勞分派情形報告

4、其他報告事項

6.召集事由二、承認事項:

1、本公司110年度營業報告書及財務決算表冊

2、本公司110年度盈餘分配表

7.召集事由三、討論事項:

1、修訂本公司「公司章程」

2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人

作業程序」及「背書保證作業程序」

3、修訂本公司「股東會議事規則」 (增列議案)

8.召集事由四、選舉事項:

1、本公司董事選舉案

9.召集事由五、其他議案:

1、討論解除第十屆新任董事競業競止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/16

12.停止過戶截止日期:111/06/14

13.其他應敘明事項:

受理股東就本股東常會提案、董事(含獨立董事)候選人之提名，

自111年04月08日起至111年04月18日下午五點止，受理提案處所

為本公司股務辦事處，地址：台北市內湖區行善路398號8樓。