新至陞:補充公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(增列召集事由)

第17款

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，D劇場)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一) 一一○年度營業報告。

(二) 審計委員會查核報告。

(三) 一一○年度背書保證情形報告。

(四) 一一○年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。

(五) 一一○年度盈餘分派現金股利報告。

(六) 資本公積發放現金報告。(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(一) 一一○年度營業報告書及財務報表案。

(二) 一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一) 修訂「公司章程」案。(增列)

(二) 修訂「股東會議事辦法」案。(增列)

(三) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。(增列)

(四) 擬發行「限制員工權利新股」案。(增列)

8.召集事由四、選舉事項:

(一) 全面改選九席董事(含獨立董事三席)案。

9.召集事由五、其他議案:

(一) 解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

受理股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名，受理期間：111年03月04日起至

111年03月14日止，受理處所：新至陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市

新莊區化成路11巷36號)。